平成２０年７月１６日宣告
平成１８年（わ）第１４２１号，第１５３２号，第１６３４号，平成１９年（わ）第８６号，第５０３号
主文
被告人を懲役１１年及び罰金３００万円に処する。
未決勾留日数中４４０日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは，金１万円を１日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
（罪となるべき事実）
被告人は，
第１ Ａらとともに，被告人をリーダーとし，その指揮命令に基づき，Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤらが携帯電話等の入手，電話等による欺罔行為及び金員の振込要求を，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈらが預金口座からの払戻しを，Ｉらが詐取金の管理をするなどの任務の分担をあらかじめ定めた組織により，反復して，不特定多数人から，親族が保証債務等の返済に追われているかのように装って金員を詐取することにより利益を図ることを共同の目的とする団体を形成していたものであるが，上記団体の活動として，上記組織により，別表１（以下，別表省略）記載のとおり，Ａ，Ｂ，Ｊ，Ｉ及びＥらと共謀の上，平成１７年７月１４日から平成１８年５月１７日までの間，４７回にわたり，兵庫県内等において，東京都ａ市ｂ町ｃ番地Ｋ方にいた同人及びその妻Ｌほか３０名に対し，いずれも電話で，同人らの息子や金融会社の担当者になりすまし，緊急に息子の保証債務等の返
済資金が必要であるなどとうその事実を言い，同人らをして，その旨誤信させ，よって，被告人らが管理する他人名義の普通預金口座に現金合計１億１６７７万６２７０円を入金させ，もって，団体の活動として，詐欺の罪に当たる行為を実行するための組織により人を欺いて財物を交付させた，
第２ 財産上不法な利益を得る目的で犯した上記組織による詐欺の犯罪行為により得た現金の帰属を仮装しようと企て，別表２記載のとおり，Ａ，Ｂ及びＥらと共謀の上，平成１７年７月１４日から平成１８年５月１７日までの間，Ｋら多数人に対し，その親族が保証人となった債務等の返済資金が緊急に必要であるなどとうその事実を言って，上記Ｋら多数人をして，被告人らが管理する他人名義の普通預金口座４２口座に詐取金合計１億１６７７万６２７０円を振込送金させて，同口座に預け入れ，もって，犯罪収益の取得につき事実を仮装したものである。
（証拠の標目）
省略
（事実認定の補足説明）
１ 弁護人は，被告人が振り込め詐欺グループの詐欺に加担し，詐取金を取得していたことは間違いないが，(1)①そのグループは，単なる友人の集まりに過ぎず，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)に規定する「団体」とはいえず，被告人は，同グループ員を指揮命令したことはなく，リーダーではなかった，②本件振り込め詐欺は，同法にいう「団体の意思決定に基づくもの」ではなかったし，利益が団体に帰属していたものともいえないため，被告人は，組織的犯罪処罰法３条１項９号に規定する組織的詐
欺の罪責を負わない，(2)判示第１別表１番号６ないし４７の各犯行における被告人とＤ及びＪとの間には，共犯関係はない旨主張するので，以下検討する。
２ 関係各証拠により，比較的容易に認定できる事実は，以下のとおりである。
(1) 本件各犯行に至るまでの経緯
ア 被告人は，Ａ，Ｃ，Ｊ及びＤとは小，中学校からの友人であったり，アルバイト先で知り合うなどして，互いに友達となって，一緒に飲食をしたり，遊興したりしていた。
イ 被告人は，平成１４，１５年ころ，東京でヤミ金の店長として働いていた際，その下にＡが番頭を，Ｃ及びＩが店員をしていたが，他方，Ｂも平成１２年ころから平成１５年ころまで被告人とは別のヤミ金の店で店長として働いていたことがあり，地元千葉の知り合いであったＩを通して，被告人と顔を合わせたこともあった。また，被告人は，Ｅとも，同人が富裕者層の名前，住所等が記載された名簿を売却するいわゆる名簿屋をしていた関係で顔見知りであった。
ウ ところで，被告人は，平成１７年４月ころ，Ｂから，Ｉを介して，１台で色々な電話番号を使って発信できる機能を持っているので振り込め詐欺に都合のよい携帯電話機があり，自分もこれで振り込め詐欺をして儲けているとの売り込みを受け，それを信用してＢに対しその電話機２台分の代金１００万円を支払ったものの，同人が同電話機を用意できず，上記１００万円も全額を返還できなかったため，同人を呼び出し，被った損害と迷惑料を含めて，１５００万円の借用書を無理やり書かせ，結局，同人はすぐに返済できるあてもなかったことから，振り込め詐欺をして返済することになった。
そして，被告人は，同じころ，名簿屋をしていたＥを呼び出し，「ちょっと今回いろいろ頼みたいことがある。俺を助けてくれ。」などと頼み，被告人が振り込め詐欺をしようとしているのではないかと感づいたＥから，「名簿と口座はそろいますし，出し子もいないこともありませんから。着物の名簿だったらありますよ。」と言われたので，「うちの弟がおれおれで捕まった。賠償金がいるんだ。被害者と示談しなきゃいけない。賠償金が１億円にもなったら俺が弟に諦めえって言うしかないけど。」などと話をし，その後，Ｅに，神戸に名簿を持ってきてもらったり，振り込まれた詐取金を引き出すいわゆる出し子を紹介したりしてもらうようになった。
エ Ｂは，同年５月１８日，被告人から言われたとおり，車に乗って神戸に来て，被告人，Ａ，Ｊらと食事をしながら話し合った結果，翌日から，Ｂの車にＡとＢが乗り込んで，振り込め詐欺を始めることになった。そして，予定どおり，その日から振り込め詐欺を始めたが，Ａは最初はＢを監視するだけの予定であったものの，そのうち，自分も振り込め詐欺の電話をするようになっていった。
その振り込め詐欺等の方法は，当初，車に乗った実行犯役が金持ちの名前や住所，電話番号等の記載された富裕層退職者名簿等を元に，手当たり次第に電話をかけて，電話の相手の親族がローンを組んだものの払えなくなったので代わりに金員を振り込んで欲しいなどと嘘を言って，指定の口座に金員を振り込ませるとともに，相手が騙されたと気づく前に金員を引き出すため，振り込んだらすぐに電話をするように伝えておき，その電話があるとすぐに待機していた出し子に口座から現金を引き出させ，実行犯役が手配したバイ
ク便にその現金を運ばせるというものであり，電話をかけた相手が騙された場合には，電話をかけている実行犯役とは別の実行犯役が出し子に連絡したり，バイク便を手配したりするなど，１人の相手を騙して金員を詐取するまでの間に，実行犯役が互いに協力し合っていた。
(2) 平成１７年４月ころから同年７月ころまでの各犯行（判示第１別表１番号１ないし４）について
ア 振り込め詐欺を始めるに当たって必要な携帯電話機，名簿や口座等のうち，携帯電話機については，最初は，Ｂが準備して神戸に持参してきたものを使っていたが，その後は，被告人が，Ａを介するなどして，ＥかＩにレンタルの携帯電話機を買わせたりし，口座と名簿等は，Ｅに手配を指示して用意させていた。
そして，Ａは，被告人から，必要経費として，１回当たり５万円から１０万円の経費を受け取り，その中から，毎日Ｂにホテル代として５０００円を渡していたほか，携帯電話の通話料金を支払っており，経費がなくなると，被告人に頼んでもらっていた。
出し子については，当初は，上記のとおり，Ｅが手配した人物にやらせていたが，そのうちの１人が引き出した現金を持ったまま行方不明になってしまったため，これに怒った被告人が関東にいたＥを神戸のホテルまで呼び出し，同人に対し，「お前この話つかなかったら，六甲の山ん中でもどこでも連れて行くぞ。お前が紹介した出し子なんだから，お前が責任を取って払うべきなんじゃないのか。１５０万作れよ。月曜日までに１５０万円を払わなければ神戸から帰さないぞ。ここで約束せえ。」などときつく要求をし，そ
の場にいたＪも，「あんたにもいろいろ言い分があると思うけど，あんたが責任とらなきゃいけねえ話だよ。」などと脅し，短時間に１５０万円全額を用意できないＥをして，嫌々ながらも出し子になることを承諾させ，以後，同人に出し子をやらせることになり，同人は同年７月１９日に逮捕されるまでの間，出し子をしていた。
ところで，出し子となったＥは，上記のとおり，被害者が振り込んだ口座から現金を引き出すと，その現金の中から，出し子の報酬（引き出し金額の５パーセント）を抜いた上，同年５月３０日ころから同年６月９日ころまでは被告人にその金員を直接手渡していたが，一方，被告人は，同月上旬ころ，Ｉに対し，「出し子が下ろしたお金を受け取って預かってくれへんか。６月の末ころまででいいから。何とか頼むわ。」と電話連絡し，その後，同月９日，同人を東京のホテルに呼び出し，「Ｉ，鷹匠のＭを知ってるやろ。Ｍが出し子をしてるから，これからＭからお金を受け取ってくれ。」などと頼み，携帯電話機をＥとＩにそれぞれ渡して，その携帯電話機で互いに連絡を取り合い，バイク便を使ってＥからＩに送金するように指示し，同人に詐取金の運び役及びトバシの携帯電話機の入手役をさせることになり，Ｅが引き出した詐取金をバイク便でＩに送り，同人が，１週間か１０日毎に，東京や神戸で，被告人やＡに約１０００万円ないし約２０００万円を手渡すことになった。その後，Ｉは，被告人らに詐取金を合計四，五回手渡し，その都度，報酬として１０万円を受け取っていたが，Ａは，毎日，夜，Ｉに対し，当日の詐取金額を確かめ，間違いなく同人のところに現金が届いているかを確認し，それを被告人にも報告していた。
欺罔文言については，上記のとおり，初めは，電話の相手の親族がローンを組んだものの払えなくなったという設定で騙そうとしたが，うまくいかず，その後，試行錯誤の結果，相手の親族がその友人の連帯保証人になり，友人がいなくなったため自分が払わなければならなくなったという設定で電話をかけて騙したところ，多額の振り込みに成功したので，以降，その方法を採るようになった。
イ 被告人らに届けられた詐取金の中から，同年６月下旬ころ，被告人は，Ａに，監視役及び実行役として給料２００万円を，Ｂに，実行役として１００万円の給料をそれぞれ渡した。
ウ ところで，同年春ころ，Ｊは，東京での生活に精神的に疲れて神戸に戻って実家で生活していたが，先に神戸に帰っていた被告人らと一緒に食事をしていた時，それまで知らなかったＢがいたことがあり，同人が被告人らと振り込め詐欺の話をしていたことなどから，Ｂが神戸に来たのは，振り込め詐欺をするためであると分かったが，同人らの羽振りが良かったため，うらやましく，自分も金もうけをしたくなり，振り込め詐欺の仲間に入ることになった。
エ そのころ，Ｂの乗ってきていた車が手狭で蒸し暑く，２人で騙しの電話をかけていると，一方の電話の声が他方の電話の相手方に聞こえるような状態であったことなどから，車のオークションで黒色のエルグランドを約１００万円で購入し，その代金は一旦はＡが立て替え，その後，被告人が管理していたこれまでの詐取金から代金を支払い，それからは，同車両で振り込め詐欺をするようになり，Ｊも，同年７月１１日から，同車両に同乗して騙しの
電話をすることになった。
オ しかし，Ｊは，用意されていた名簿を見て，何回か騙しの電話をかけたものの，「もしもし。」などと言えるぐらいで，会話が続かない状態であったので，実際に金員を騙し取れたことはなく，結局，実行犯役はやめ，車内で一緒に行動し始めてから一，二日後からは，自動車の運転手役をしたり，出し子に，どの口座にいくら振り込まれたので引き出すようにとの指示をしたりしていた。
カ そのうち，当時出し子をしていたＥと急に連絡が取れなくなったので，Ａがすぐに被告人に電話をかけると，被告人から，「とりあえず，明日の朝，ＪとＢと３人で家まで来てくれ。」と言われ，そのとおり，翌日の同月２０日朝，当時の被告人の自宅付近で被告人らと落ち合い，被告人，Ａ，Ｂ及びＪの４人が喫茶店に集まって話し合った結果，被告人が，「とにかくＭのおっさんが捕まったかどうかは今すぐには分からんから，当分の間は様子を見てみようか。」と言うなどしたことから，しばらく様子を見ることとなり，振り込め詐欺を中断することとなった。そして，同日，Ｉが保管している現金を全部持って来させることにして，同人に大阪まで現金を持参させたが，その際，警察の尾行等を警戒して，主にＪが電話でＩと連絡を取り，大阪市内を移動させ，路地裏で車に乗せて，Ａが自分の所持金から１０万円くらいをＩに報酬として渡し，Ｉが運んできた現金２０００万円を受け取ると，ＡとＪとで，被告人の家に行った。被告人方では，被告人が，その２０００万円の中から，Ａに１０００万円を，Ｊに５００万円をそれぞれ手渡し，その後，車の中で，Ｂにも，被告人自身の所持金から足りない分を補った上で５
００万円を手渡した上，上記１５００万円の借用書も「これ，お前に返すからな，お前の借金はチャラにしてやるからな。」などと言って返した。しかし，次の日，被告人は，Ｂを神戸の喫茶店に呼び出し，１週間北海道に行って，そこの者に振り込め詐欺を指導するように指示をし，そのことを同人にしぶしぶ承諾させ，同年７月下旬ころ，同人を北海道に行かせ，約２週間振り込め詐欺の指導をさせたが，うまくいかなかった。
(3) 平成１７年８月ころ以降の各犯行（判示第１別表１番号５以降）について
ア Ａは，上記の経緯で，振り込め詐欺を一時中断していたものの，判示第１別表１番号１ないし４の各犯行により得た利益も遊興費等に使い，所持金が底をついてきたことから，被告人に相談して，振り込め詐欺を再開することにし，まず，関東に帰っているＢに連絡して，同人に同年８月下旬ころまで振り込め詐欺をするのを承諾させて神戸に戻らせた。また，Ｃは，Ａの羽振りの良さを見て，同年７月か８月ころ，同人に自分も振り込め詐欺をやりたいと頼んだところ，同人から，自分１人では決められず，被告人に話をしないといけないと言われたため，その後，Ａと一緒に被告人と会い，被告人にも頼み込むと，被告人は，初めはＣを実行犯役に加えることを渋ったものの，最終的には了解し，Ｃの見つけてきた人物に出し子をやらせることにして，Ａ，Ｂ及びＣを実行犯役として振り込め詐欺を再開した。
Ａは，振り込め詐欺をするにあたって必要な携帯電話機について，判示第１別表１番号１ないし４の各犯行時に携帯電話機を手配していたＩから聞いていたレンタル電話の販売業者に電話をかけて用意をし，口座及び名簿等については，インターネットで見つけた口座屋・名簿屋から購入するなどした
上，Ａ，Ｃらの実行犯役が判示第１別表１番号１ないし４の各犯行を行った黒色のエルグランドを使用して，その中で欺罔の電話をかけることとした。電話を相手方にかけてから詐取金を受け取るまでのシステムや欺罔文言，実行犯役が互いに協力し合い，バイク便の手配や出し子への指示等を手分けして行っていたことなどについては，判示第１別表１番号１ないし４の各犯行当時とほぼ同様であった。
振り込め詐欺再開後，携帯電話機，口座及び名簿等は，新しい物が必要になる都度，実行犯役のうち手の空いた者が業者に電話をして入手していた。もっとも，口座については，被告人が用意してくることもあり，１口座８万円ということで，１口座使うたびに８万円を車の中にあった封筒の中に入れ，後でまとめて被告人に渡したこともあった。
イ 一方，Ｊは，被告人が，携帯電話機販売等を目的とする株式会社Ｎを設立するにあたり，役員として働くことになり，同年９月１日，設立登記まで漕ぎ着け，代表取締役に被告人の兄，取締役に被告人，Ｊらが就任したが，利益が上がらなかったため，従業員には給料が支払われていたものの，Ｊに役員報酬が支払われることはなかったので，時間が経つにつれ，同人は同社をやめることを考えるようになっていた。
ウ ところで，振り込め詐欺におけるＡとＣの詐取金は，Ｄがグループに入った同年１２月５日ころまでの間は，当初，Ｃの分（Ｂが参加しているときはＢの分も）も含めてＡがすべてを預かって保管し，多くの場合，１０日ごとに，Ａが被告人の下に現金を持って行き，被告人が経費を除いた純利益をＡ及びＣと３等分になるように分けていたが，このような分配方法とすること
は被告人が決めた。もっとも，Ｂの報酬については，被告人が持ち金の中から支払っていた。そのうち，Ｃの詐取金がＡの詐取金に比べて少ないのに取り分を合わせて３等分していることにつき，Ａが不満を持ち，それを被告人に打ち明け，分配方法を変えるように頼んだため，被告人もその頼みを聞き入れた結果，Ａ及びＣの詐取金合計から携帯電話機の購入代金や通話料，自動車購入代金等の経費を差し引いた残りの純利益を，Ａ又はＣと被告人の２人でそれぞれ折半するという方法に変えることになり，ＡとＣは，多くの場合，１週間から１０日，あるいは１か月ごとに詐取金をまとめて被告人のところに持って行き，目の前で，被告人と折半していた。
エ ところで，平成１７年１１月ころ，Ｊが，Ｄに，被告人，Ａ及びＣらが振り込め詐欺で儲けているということを話すなどしているうち，２人で被告人らの振り込め詐欺のグループに入れてもらい，その稼ぎを元手に２人で事業をしようという話になり，被告人の了解も得た上，同年１２月初めころ，東京からＤが神戸に来て，もともと友人であったＡやＣと共に振り込め詐欺の実行犯役をするようになった。
そして，Ｄは，Ｊから，車内で騙しの電話をかけるという程度の話は聞いていたが，電話による欺罔行為をする際の細かいやりとりなどは，ＡやＣから教わりながら，だんだんと身につけていき，神戸市ｄ区にある公園等で車をとめ，同車の中で，同人らと同様に，親族が友人の連帯保証人となったという設定で電話をし，相手方から金員を騙し取れそうな時には，以前と同様，他の実行犯役が出し子に連絡をし，その口座の確認や出金の指示をしたり，バイク便の手配をするなど，実行犯役どうしが互いに連携を組んで振り込め
詐欺を続けていた。
その間，Ａは，毎日，実行犯役による詐取金額等をノートに記載していたが，それを見ていたＣも，平成１８年４月ころ，自分の詐取金額や経費等についてノートに記載するようになった。
オ Ｄの詐取金については，Ｊは，被告人から，ＪとＤが２人で分け合ってもよいと言われていたことなどから，Ｄの詐欺が成功すると，電話で話す機会に同人から報告を受けるなどし，出し子が現金を振込口座から引き出し，出し子の報酬を引いた詐取金が，バイク便で出し子から実行犯役であるＤの下に運ばれてくると，同人はすべていったんＪの家に持って行き，多くの場合Ｄがその４分の１程度の金員を取得し，残りは，２人で事業をしようという話をしていたので，Ｊが自分の家で保管するなどしていた。
Ｄが本件振り込め詐欺のグループに加入してから，詐欺に使用する携帯電話機，口座及び名簿等は，当初は，既に使用していたものをＤにも使用させていたが，その後，これらの道具を買い換える際には，実行犯役の手の空いた者が業者に電話をして３人分合計６台を注文して入手し，その費用は各自の詐取金から支出していた。そして，Ｄは，自動車を買い換えた時等のように多額の費用を要する場合には，Ｊに数十万円ほど必要であると申し入れて，Ｊが管理していたＤの詐取金の中からそれを出して貰い，その他，必要経費等が足りない時は，Ｊから申し出るように言われており，実際，所持金が足りないときは，同人に申し入れて，現金を受け取るなどしていた。
カ 被告人は，平成１７年１２月ころ，黒色のエルグランドが旧型であったことなどから，Ａに対し，新型車の購入を依頼して白色のエルグランドを購入
し，株式会社Ｎ名義で登録したが，Ａら実行犯役はこの車両を借りて振り込め詐欺を続けていた。その後，Ａは，平成１８年１月中旬ころ，いつまでも被告人から借りた車両を使っていると，警察等に発覚したときに車両の名義人にも捜査が及ぶのは都合が悪いと考え，実行犯役３人が話し合って実行犯役でお金を出し合って車を買うことにし，１人３０万円くらいずつ出し合い，使用者名義人には，Ａの知人になってもらって，白色のホンダステップワゴンを買った。また，同年５月ころ，県外で騙しの電話をかけることになった後，車も替えた方が警察に発覚しにくいし，名義人になっている知人にも迷惑がかからないだろうなどと考え，新たに車を購入することにし，借金のカタに取り上げられた車であれば，名義人に気を遣うことはないと思い，Ａが５０万円，ＣとＤが４０万円ずつ出し合って，白色のトヨタボクシーを購入した。
キ ところが，同年４月ころになって，実行犯役であるＡの使用電話に警察から電話がかかってきたため，すぐに実行犯役３人で話したが，その最中，Ａは，被告人に電話をかけ，その意見を求めたところ，被告人から，「とりあえず県外でやったらどうや。」などと言われたので，実行犯役は，被告人の提案に従い，警察の目につかないように，車で県外に移動して県外から騙しの電話をかけることになった。そして，Ｄは，Ａらと別れた後，Ｊと会い，警察から電話があったことと被告人に相談したことなどを話し，Ｊの意見を聞くと，心配そうな様子で，｢もし，ＡやＣがやばいからやめようというならば，やめる方向に話を持っていってくれ。｣などと言われたが，とりあえず，被告人から言われたように，県外から騙しの電話をかけることにして，ためしに
岡山に行くことになっていると伝えた。そして，その日の夜，実行犯役の３人は，車で岡山に行き，翌朝から騙しの電話をかけて振り込め詐欺を実行し，その日のうちに神戸に戻り，被告人と落ち合った後，車内で，被告人が｢警察が捜査しているみたいやけど，これからどうする。｣などと実行犯役３人に意見を求めると，Ａ，Ｃ及びＤともに，県外でやれば捕まらないのではないかという意見を言ったため，県外に車で出て行き，振り込め詐欺を継続するということになった。このことは，Ｄが，Ｊにも伝えたが，同人も特に反対はしなかった。それ以降，実行犯役は，車で高松，岡山，徳島，京都，名古屋等に移動し，適当な場所に車をとめて騙しの電話をかけていた。
以上のとおりである。
３ ところで，Ａは，Ｊの公判において，証人として「Ｂが神戸に来た日，被告人，Ｊ及びＢとガストで会い，Ｂと僕の２人でやってくれみたいな感じは言われたかもしれない。言ったのは被告人と思うがはっきり言えない。」「Ｏで，被告人やＢらと話をしていた際，誘拐とか女を雇って痴漢を装ってとかいう話が出たが，やめとこうという話になった。」「Ｅと連絡が取れなくなったので，被告人に相談して取りあえず様子を見ようとした。」などと供述しており，検察官に対しても，「被告人の指示で，Ｂが逃げないように見張り役としてＢと行動をともにした。」「被告人が，私の方を指さしながら，Ｂに，「明日からこいつとやってな。」などと言って，私と一緒におれおれ詐欺をするよう指示していた。」「Ｏでは，被告人が，なぜ振り込め詐欺がうまくいかないのか，良い方法はないのかと言い，痴漢や誘拐名目での詐欺について話をしたが，最終的には被告人から，いろいろ考えてうまくやるよう言われて終わった。」「被告人は，しばらくおれおれ詐欺
を休止して様子を見るように指示した。」「被告人に指示されて，Ｊ，Ｂと３人で，大阪でＩと落ち合い，約２０００万円を受け取った。」「おれおれ詐欺を再開する際は，被告人は弟が捕まって被害者に対する示談金が必要であったことや，当時被告人が作っていた会社の運営資金が必要であったことから，私と利害関係が一致した。」「被告人からＤが仲間に入ることを聞いたかもしれない。」「被告人も加えて４人で話をした際，被告人は，「Ａ，正味どう思う。怖いか。」などと聞き，私，Ｃ，Ｄが大丈夫と思うなどと答えたところ，被告人が「そしたら，気い付けてやれよ。」などと言って，最終的に県外でおれおれ詐欺を続けることになった。」などと供述しているところ，被告人の公判廷においては，被告人の具体的な関与について曖昧な供述をしたり，証言を避ける態度が明らかで，中高生のころからの友人である被告人の面前で証言するのに遠慮をしているのが垣間見えるのに対し，Ｊの公判廷や検察官に対する上記各供述は，いずれも，被告人との会話内容等について具体的である上，本件振り込め詐欺における被告人とＡとの関係について，一貫し，かつ自然な内容となっていること，Ｊの公判廷では，Ｊに対する遠慮はあるものの，被告人に対するそれはあまり見受けられないし，検察官に対する供述は，自ら逮捕された後，弁護人を選任して納得できない調書には署名を拒否し，長期間被告人の存在を隠してきた後，隠しきれなくなって供述したものであることなどに照らすと，それらの各供述の信用性を肯認できると考えられる。
また，Ｄは，検察官に対し，「Ｊは被告人と話をして，Ｊと私の２人も仲間に入れてもらえることになっているように話しており，被告人がグループに人を入れるかどうか決められる立場にあるということは，被告人がリーダー的な存在で
あるからだろうと思った。」「Ａの携帯電話に被告人から電話がかかってくることがあり，Ａは，その電話で「今日はおれが○○万円，Ｃが○○万円」などとその日のおれおれ詐欺の成果を報告していた。」「Ｊに報告すると，同人は，私に，「おれら２人だけ抜けるわけにはいかない。被告人に頼んで入れてもらったのだから，おれからは被告人に言いにくい。ＤからＡらと話をして被告人に頼んで止める方向にもっていってくれないか。」と言ってきた。」「平成１８年１月ころ，Ｊから「上がりの中から幾らか被告人に渡しておいた方がいいか。被告人に頼んで２人で仲間に入れさせてもらったから筋として当然かな。」と相談されたので，「それは任せます。」と答えた。」「被告人が了解したことで私とＪがおれおれ詐欺に加わることができたし，報酬もＪと私で分けることができた。」などと供述しているところ，これらの供述は，逮捕当初，被告人やＪの関与を秘匿し，その後，両親と面会したり，被害者の状況を聞くなどしたりして，皆でやってしまったことなので，皆でちゃんと更生してやり直したいと思い，被告人やＪの関与についても供述するに至ったという供述経過，Ｊや被告人らとの会話内容について，具体的に供述し，その内容は，他の共犯者らの供述とも符合していることなどにかんがみると，信用できるものである。
４ 以上の事実に対し，被告人は，「弟の裁判費用等で金銭が必要であったということはない。」「Ｂに振り込め詐欺をするよう指示したり，ＡにＢを監視するよう指示したことはなく，各人は自ら振り込め詐欺をする，あるいは監視すると言ってきた。」「Ｂから言われて必要な名簿等の道具を用意した。」「Ｅは自分から出し子を担当すると言った。」「平成１７年６月下旬あるいは７月初旬に，Ｂに借用書を返し，本件振り込め詐欺グループから離脱していた。平成１７年７月
２０日にＩに詐取金を持参するよう指示したことはない。」「平成１７年８月以降，Ｂが関与していたことは知らない。」「平成１７年１２月ころ，Ｊから本件振り込め詐欺に参加したい旨言われた際，これを拒否し，ＡとＣが使用している車の空きスペースを使いたいのであれば，ＡとＣに聞いて欲しいと伝えただけである。」などと，実行犯役に対する指示をしたことはないとの趣旨の供述をするが，これらの供述は，上記のとおり，Ｂに対し実際の損害よりも極端に大きい額の借用書を無理やり書かせており，そのことは，同人に多額の金員を手に入れる何らかの違法な行為を行わせ，返済させることを目論んでいたと推察されること，Ｅに対し，同人が紹介した出し子の不始末の責任を取るよう執ように迫まり，嫌がるＥに出し子をさせていること，被告人は，平成１７年７月に入ってからも，Ｉから詐取金を受け取ったり，犯行使用車両の購入資金を支出したり，Ｅと連絡を取れなくなった際，振り込め詐欺を中断するかどうかの話し合いにも参加していること，Ｉに持参させた詐取金２０００万円を誰にいくら渡すか自ら決めた上その金額を実行犯役に分配したりもしていること，平成１８年４月ころに警察から実行犯役の携帯電話に電話がかかってきた時，今後の対応を決めるに際して，被告人はＤにも意見を求めていることなどと全く整合せず，信用性は乏しいといわざるを得ない。
５ 以上の事実を前提に，上記１のの点について検討する。
(1) 組織的犯罪処罰法２条は「団体」の定義として，｢共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって，その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織（指揮命令に基づき，あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。）により反復して行われ
るものをいう｣と規定しているところ，判示第１別表１番号１ないし４の各犯行当時，被告人は，弟が振り込め詐欺で捕まり，その被害弁償金を用意する必要があったことなどから，購入した携帯電話機の代金を使い込んだＢを脅して，振り込め詐欺でもやらないと被告人の取り立てから逃れられないと思わせて無理やり実行犯役をさせた上，Ｅに頼んで，名簿や口座，出し子を用意させ，同人の紹介した出し子が使い込みをしたとしてＥを脅して出し子になることを了解させたり，以前に被告人が店長をしていたヤミ金で従業員をしていたＩが東京に住んでいたことから，Ｅから詐取金を受け取って保管させ，神戸に住む被告人に現金が確実に渡るようにしたりして，各人を振り込め詐欺グループに入れ，実行犯役，出し子役，現金を運搬する役等を担当させるなどして同グループを結成し，振り込め詐欺がうまくいくようにはっぱをかけるなどして，被告人がリーダーとして，その指示の下，実行犯役，出し子，現金運搬役等の任務分担に従って，遊興費等の金員を得るために，組織的に振り込め詐欺を繰り返していたもので，判示第１別表１番号１ないし４の各犯行当時，同グループは被告人をリーダーとする組織的犯罪処罰法上の「団体」であったことは明らかである。
また，平成１７年７月下旬ころ，同グループが活動を一時停止した後，被告人が，Ａと相談の上，振り込め詐欺を再開することになったところ，確かに，その後の出し子の段取りや，携帯電話，名簿，口座の調達は，ＡやＣらの実行犯役らが行っており，被告人が具体的に指示したりすることはなかったとはいえ，
ア 相手を騙すやり方から口座に振り込まれた金員を引き出して実行犯役の下
に持ってくる方法は，判示第１別表１番号１ないし４の各犯行当時と，判示第１別表１番号５以降の各犯行当時とはほとんど変わっていなかったもので，被告人の具体的な指示がなかったのも，これまでのやり方が確立していたことから，被告人が幼なじみであり，かつヤミ金時代の従業員でもあったＡらを信頼して任せていたものと見られること，
イ Ａは，逮捕される平成１８年５月３０日まで，毎日，実行犯役の詐取金額や諸経費額について，ノートに記載し，電話でも被告人に詐取金額を口頭で報告したりしていたのであって，被告人は，本件振り込め詐欺グループの活動を経費等も含めて大体把握していたといえること，
ウ 実行犯役の下に警察から電話がかかってきて，振り込め詐欺を続行するか否かが問題になった時の対応など，現場にいるＡだけでは判断しかねる事項については，同人が必ず被告人に連絡して意見を求め，被告人を含めた話し合いの機会を持ち，その場などで出された被告人の意見には，他の者がほとんど従っていること，
エ Ａ，Ｃ及びＤらの詐取金は，いずれも，分配方法を決める際，いずれも被告人が関与しており，ＡとＣの詐取金については，多くの場合，被告人の下に全額が持って行かれ，その上で被告人がその３分の１あるいは半分をも取得しておりＢへの報酬支払いも被告人が行っていること，
以上の諸事実に照らすと，被告人は，本件振り込め詐欺グループの中で上位にあり，被告人には，自らあるいはＡを通して他の者に指示できる立場にあったと認めることができ，判示第１別表１番号５ないし４７の各犯行についても，被告人がリーダーとして，その指揮命令に基いて行われたものであると評価で
き，やはり，同グループは組織的犯罪処罰法上の「団体」に該当すると認められる。
(2) 次に，本件振り込め詐欺が，組織的犯罪処罰法３条１項にいう「団体の活動として」行われたものであるかを見るに，「団体の活動」とは，「団体の意思決定に基づく行為であって，その効果又はこれによる利益が団体に帰属するものをいう。」と規定されている。
そこで，まず，「団体の意思決定に基づく行為」であるかについては判示第１別表１番号１ないし４の各犯行は，振り込め詐欺計画に関わる被告人，Ａ及びＢが集まり，どういう設定で欺罔すると，口座引き出し限度額に近い額を被害者に振り込ませることができるのか話し合い，これをきっかけに実行犯役が試行錯誤して，親族が連帯保証債務の返済に追われているという設定で欺罔するという一定の手口を確立し，その手口で詐欺行為を繰り返したというものであり，このような犯行態様等に照らすと，実行犯役が欺罔行為を行う架電先等については，逐一組織的な決定はないものの，実行犯役の詐欺行為が団体の意思決定によるものであるといえる。次に，判示第１別表１番号５以降の各犯行についても，詐取金の中から経費を出し合って入手した名簿に掲載された者に対して，上記手口により詐欺を行うことがグループ内での共通の了解事項になっているのであるから，実行犯役の各詐欺行為も団体の意思決定に基づくものであることは明らかである。
また，犯罪の利益の帰属についてみると，判示第１別表１番号１ないし４の各犯行については，詐取金が，Ｅら出し子及びＩらを通して，出し子の報酬等を除いてすべてリーダーである被告人の下に集約され，その中から，被告人が，
実行犯役やＩの報酬及び経費を支出していたのであって，実行犯役の詐欺行為の利益が団体に帰属することは明らかである。次に，判示第１別表１番号５以降の各犯行についても，Ａ及びＣの２名の実行犯役の各詐取金は最初のころは被告人を入れて３等分されていたが，その後，Ａの詐取金もＣのそれも，被告人とそれぞれ折半されていたのであり，いずれの時点でも，詐取金は各実行犯によって被告人の下に持って行かれ，そこで上記の割合で分配されていたのであるから，犯罪の収益は当初から実行犯役に帰属していたのではなく，いったん団体に帰属して，リーダーである被告人を通じて各実行犯役に報酬が支払われていたと見ることができるのである。これに対して，Ｄの詐取金は，直接被告人の下に届けられるということはなく，Ｊの下に持って行かれ，概ねその４分の１程度をＤが受け取り，残りはＪが保管していたが，それは，被告人がＤの詐取金の分配についてはＪとＤに任せていたことによるものであると推察されるのである（そのことは，Ａらも，Ｄの詐取金が被告人の下に行っておらず，ＤとＪの２人で分配されているように感じていながらも，そのことにつき不満を述べていなかったことからも裏付けられている。）。そもそも，Ｄの詐取金も，同人の用意した口座に振り込まれたものであっても，その口座の通帳等は本件振り込め詐欺グループの構成員である出し子が管理しており，その出し子が自己の管理する口座に振り込まれた金員を引き出した後は自分の報酬の５パーセント分を差し引いた残りをＤの下に持って行っていることなどにかんがみると，Ｄの詐取金は騙された相手から上記口座に振り込まれたことによって直ちにＤに帰属するのではなく，その時点では，その金員はいったんは本件振り込め詐欺グループに帰属し，そこから出し子の報酬を差し引いた分がＤの下に
持って行かれることによって同人及びＪに帰属すると見ることもできるのである。さらに，本件振り込め詐欺において実行犯役が使用する名簿及び口座，携帯電話や実行犯役が同乗して欺罔行為を行う車両等の入手費用については，Ｄを含む各実行犯役の詐取金の中から経費として支出されており，これにより，振り込め詐欺に必要な物が確保され，詐欺を続行できていたのであるから，少なくとも犯罪収益の一部は団体に帰属し，その運営費用に使用されていたと認められる。そして，犯罪の収益によって団体が維持されているのであれば，犯罪の収益が団体のため蓄積されていなくても，犯罪による収益が組織的な犯罪を助長する効果を持つことは明らかであり，犯罪の利益の一部だけが団体に帰属し，大半は最終的には実行犯役やそれを指示しているリーダー等に帰属していても，「これにより利益が団体に帰属するもの」という要件を満たしていると解すべきである。
したがって，判示第１の各犯行は，団体の活動として行われたものと認められる。
(3) そうすると，被告人らのグループによる本件振り込め詐欺行為は，組織的犯罪処罰法３条１項９号に規定する組織的詐欺に該当する。
６ 次に，上記１の(2)の点について検討する。
判示第１別表１番号６ないし４７の各犯行につき，Ｄは，単に，詐欺使用車両の空きスペースを利用して独自に詐欺を行っていたものではなく，①実行犯役となった当初は，Ａらが用意した名簿や口座等を利用し，②その後は，振り込め詐欺に必要な携帯電話等の道具の入手費用を，Ｄを含めた実行犯役が互いに経費として現金を出し合い，③Ｄを含めた各実行犯役は同じ車に同乗して各自が名簿に
記載された人物に電話をかけるなどして欺罔行為を行い，騙すことができそうな人物が出てくると，他の実行犯役が電話をかけている実行犯役に協力し，バイク便の手配や出し子への指示等を手分けして行っていたのであって，これらの事実に照らすと，ＤとＡら各実行犯役は，互いに共同正犯が成立するといえる。次に，被告人は実行行為には関与していないが，
ア 実行犯役の意見を聴取しながら，必要な指示・意見表明を行っていること，
イ 一部の振込口座を用意していること，
ウ Ａ及びＣとの関係で，自らは一部口座を用意することはあっても，詐欺自体に直接関与していないのに，同人らの詐取金の３分の１，あるいは半分といった大金を取得していること，
これらの事実にかんがみると，被告人は，本件振り込め詐欺のグループを設立したリーダーとして，被告人とＡら実行犯役とも共同正犯の関係に立つものである。
さらに，Ｊも，実行行為には関与していないが，
ア 判示第１別表１番号１ないし４の各犯行に関与して，本件振り込め詐欺の手法を知っていたＪが，再び振り込め詐欺行為により金員を得ようと考えたが，同人自身は実行犯役に向かないことから，友人のＤを実行犯役にしようとし，同じく金員を得たいと考えていたものの以前に誘いを断り自分からは一緒に振り込め詐欺をやらせてほしいと頼みづらいというＤに代わって，被告人に，ＤをＡやＣとともに振り込め詐欺の実行犯役にしたいと依頼して，それを可能にしたこと，
イ Ｊは，Ｄが本件振り込め詐欺に実行犯役として参加するに際し，その手法
をある程度伝え，Ｄが参加後は，毎日，同人から振り込め詐欺による詐取金等の報告を受け，同人の詐欺の状況を把握するとともに，同人から詐取金を受け取り，その４分の１程度を同人に渡し，その残りを自宅で管理し，その金員の一部をＪの遊興や高級車を購入することなどにも費消するなどし，他方，Ｄには振り込め詐欺に使う道具の入手等のために経費が必要になれば申し出るように言っていたこと，
ウ Ｊは，平成１８年４月ころに実行犯役の下に警察から電話がかかってきた時，今後も振り込め詐欺を続けていくかどうかにつきＤから意見を求められ，後から本件振り込め詐欺グループに入れてもらったのに自分とＤだけが抜けるというのは言いにくいが，何とか皆で振り込め詐欺を止める方向にもっていってほしいなどと，本件振り込め詐欺をやめるか否かについて，Ｄに自分の意見を述べていること，
エ 上記警察からの電話の後，被告人と実行犯役３人が話し合った結果，振り込め詐欺を続行することになり，Ｄがその旨Ｊに報告すると，同人はそれに反対することもなく，その結論に従い，その後も，Ｄの詐取金の分配を受け，振り込め詐欺との関わりを絶っていないこと，
これらの事実にかんがみると，Ｊは，Ｄとの間で，判示第１別表１番号６ないし４７の各振り込め詐欺という犯罪を行うため，共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し，各自の意思を相通じて実行に移すことを内容とする謀議を遂げていたといえる。
したがって，被告人は，Ａ及びＣ，次いで，Ｄ，Ｊと順次共謀したものと解されるから，判示第１別表１番号６ないし４７の各犯行について，これらの者
との間で共同正犯が成立するといえる。
７ よって，上記弁護人の主張は，いずれも採用することはできず，被告人は，上記（罪となるべき事実）記載のとおりの共犯者らとともに，組織的犯罪処罰法３条１項９号に該当する組織的詐欺の罪責を負うものと判断した次第である。（量刑の理由）
本件は，いわゆる振り込め詐欺を組織的に行って利益を図ることを目的とする団体のリーダーであった被告人が，他の構成員らと共謀の上，多数回にわたって，同団体の活動として，詐欺罪に当たる行為を実行するための組織により，平成１７年７月から平成１８年５月までの間に４７回にわたり，合計３２人(うち２組は夫婦)の相手方の息子等になりすまして電話をかけ，債務の返済資金等が必要であると告げてその旨誤信させ，電話の相手方らから金員合計１億１６７７万６２７０円を組織的に詐取し，その際，詐取にかかる犯罪収益の仮装をしたという組織的犯罪処罰法違反の事案である。
被告人は，弟が振り込め詐欺で捕まったため，その被害弁償金を用意しようとしたり，自らの遊興費等も得たりするために，本件各犯行に及んだもので，振り込め詐欺の弁償金を振り込め詐欺をして用意することにしたなどという犯行に至る経緯及び動機は，安易，かつ利欲的であって，酌量の余地はない。
本件団体は，リーダーの被告人を中心に，平成１７年５月ころ設立され，一時中断していたものの，平成１８年５月までの間，詐欺の実行行為役，詐取金の引出役，引き出した詐取金の保管役等の役割分担の下，顧客名簿等を元にして無差別に携帯電話で被害者の息子等親族を名乗って電話をかけ，被害者の親族が債務を抱えて自殺しかねない状況にあることを装うなどして言葉巧みに債務の返済資金が早急に必
要であると誤信させ，不正に入手した他人名義の銀行口座に金を振り込ませるという手法で，組織的・職業的に詐欺を反復し，各被害者に対し百万円単位の現金の振り込みを要求できる手口を練り，子を思う親心を利用し，１度騙された被害者に対しては，更なる振り込みの要求する「かぶせ」という手法を採るなど，多額の現金を騙し取る巧妙かつ狡猾な犯行でもあり，犯情は悪質である。
被害者らには，何らの落ち度もないにもかかわらず，少なくとも数百万円もの多額の金額を騙し取られ，各被害者からの詐取金の合計額は１億円を超える極めて多額なものである上，被害者らの多くは高齢であり，老後の蓄えを瞬く間に騙し取られ，３日間で６回にわたって合計２０００万円以上の被害にあい，心労等で体調を崩して病死した者もいるなど，経済的被害だけではなく精神的被害も大きかったと推察されるのであって，その処罰感情が厳しいのも当然である。
加えて，本件組織的詐欺に付随してなされた犯罪収益の仮装の点も，犯行発覚を免れるために共犯者らを通じて第三者名義の預金口座を不正に入手するという手口で行われた組織的で巧妙に計画された悪質なものである。
そして，被告人は，本件振り込め詐欺グループのリーダーとして関与し，本件各犯行を主導しており，その利得額も数千万円を超える極めて多額なものである。しかも，被告人らは，本件以外にも多数の振り込め詐欺を行い，それらにより億単位の金を得ていることがうかがわれ，規範意識の希薄さは顕著である。さらに，この種の犯罪が多発している現状においては，厳罰に処するべきであるとの一般予防の見地も尊重せねばならない。
以上の事情に照らせば，被告人の刑事責任は重大である。
他方で，被告人は，詐欺行為を行ったことについては認めた上，被害者らに謝罪
の手紙を書いて送付するなど反省の態度も示していること，各被害者のうち２名は，被害額のほぼ全額（約３００万円と約２００万円）の還付を受けている他，被告人は，共犯者らとともに，上記被害者のうち１名を除くその余の各被害者に対し合計約３３００万円余りを各被害額で按分して被害弁償しており，それらの合計金額は約３８００万円余りとなっていること，実母が，被告人の社会復帰後の監督を約束していること，被告人が既に長期間身柄拘束を受けていることなど，被告人のために酌むべき事情も認められる。
そこで，これらの事情も考慮して，主文の刑に処するのが相当であると考えた。よって，主文のとおり判決する。
（求刑・懲役１５年及び罰金３００万円）
平成２０年８月１８日
神戸地方裁判所第１刑事部
裁判長裁判官 東尾龍一
裁判官 佐藤建
裁判官 高橋浩美
出典：裁判所ウェブサイト「裁判例検索」（https://www.courts.go.jp/hanrei/36960/detail4/index.html）。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの（正確な文言は原本PDFを参照）。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。